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K8凯发中国官方网站2026年5月18日，陕西华秦科技实业股份有限公司激动会在陕西省西安市高新区上林苑三路53号华秦科技新材料园会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长折生阳先生主捏，继承现场投票和集聚投票相聚拢的步地表决。会议出席情况如下：出席会议的激动和代理东说念主东说念主数125东说念主，均为等闲股激动；出席会议的激动所捏有的表决权数目为193，119，750股，占公司表决权数目的比例为70.8512%。公司在职董事7东说念主一齐列席，董事会文书过头他高管列席本次会议。
本次激动会审议通过了12项非齐集投票议案，具体情况如下：
议案序号议案称呼审议成果等闲股高兴票数等闲股高兴比例（%）等闲股反对票数等闲股反对比例（%）等闲股弃权票数等闲股弃权比例（%）1《对于2025年度董事会职责确认的议案》通过193，060，40259，34800.002《对于2025年年度确认全文及选录的议案》通过193，060，40259，34800.003《对于2025年度利润分拨及本钱公积转增股本预案并2026年中期分成经营的议案》通过193，060，40259，34800.004《对于续聘管帐师事务所的议案》通过193，060，40259，34800.005《对于募投神气结项并将部分节余召募资金用于其他募投神气、转机募投神气里面投资结构的议案》通过193，060，40259，34800.006《对于华秦科技新材料园(二期)神气重新论证并转机投资金额的议案》通过193，050，26559，34810，1377《对于使用部分超募资金耐久补充流动资金的议案》通过193，050，26559，34810，1378《对于公司董事2025年度薪酬实行情况及董事2026年度薪酬有缠绵的议案》通过65，399，787142，52310，1379《对于纠正<董事、高档科罚东说念主员薪酬科罚轨制>的议案》通过192，967，090142，52310，13710《对于公司<2026年罢休性股票激勉标的(草案)>过头选录的议案》通过174，774，577165，75000.0011《对于公司<2026年罢休性股票激勉标的实施探员科罚观念>的议案》通过174，788，177152，15000.0012《对于提请激动会授权董事会办理2026年罢休性股票激勉标的联系事宜的议案》通过174，788，178152，14900.00
本次激动会对现款分成进行了分段表决，具体情况如下：
激动分段情况高兴票数高兴比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）捏股5%以上等闲股激动131，777，71100.0000.00捏股1%-5%等闲股激动51，363，32500.0000.00捏股1%以下等闲股激动9，919，36659，34800.00其中：市值50万以下等闲股激动714，3394，88400.00其中：市值50万以上等闲股激动9，205，02754，46400.00
本次激动会对议案3-12进行了中小投资者单独计票，世界杯官方认证平台5%以下激动的表决情况如下：
议案序号议案称呼高兴票数高兴比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）3《对于2025年度利润分拨及本钱公积转增股本预案并2026年中期分成经营的议案》44，600，27159，34800.004《对于续聘管帐师事务所的议案》44，600，27159，34800.005《对于募投神气结项并将部分节余召募资金用于其他募投神气、转机募投神气里面投资结构的议案》44，600，27159，34800.006《对于华秦科技新材料园(二期)神气重新论证并转机投资金额的议案》44，590，13459，34810，1377《对于使用部分超募资金耐久补充流动资金的议案》44，590，13459，34810，1378《对于公司董事2025年度薪酬实行情况及董事2026年度薪酬有缠绵的议案》44，506，959142，52310，1379《对于纠正<董事、高档科罚东说念主员薪酬科罚轨制>的议案》44，506，959142，52310，13710《对于公司<2026年罢休性股票激勉标的(草案)>过头选录的议案》44，493，869165，75000.0011《对于公司<2026年罢休性股票激勉标的实施探员科罚观念>的议案》44，507，469152，15000.0012《对于提请激动会授权董事会办理2026年罢休性股票激勉标的联系事宜的议案》44，507，470152，14900.00
本次激动会的议案3、10、11、12动作相配决议议案，已赢得出席本次激动会的激动所捏有的表决权数目的三分之二以上表决通过。关联激动折生阳、周万城、宁波华秦万生自有资金投资结伴企业(有限结伴)、黄智斌、罗发对议案8进行了避让表决；豆永青对议案10、11、12避让表决；宁波华秦万生自有资金投资结伴企业(有限结伴)对议案10、11、12避让表决。
北京市嘉源讼师事务所的穆国丽、师彦泽讼师对本次激动会进行了见证，以为公司本次激动会的召集、召开递次、召集东说念主和出席会议东说念主员的资历及表决递次合乎《公司法》《激动会王法》等法律律例和《公司礼貌》的王法，表决成果正当灵验。
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